O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4), em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, responsável pelo caso.
A investigação aponta para um suposto esquema bilionário envolvendo a venda de títulos de crédito falsos. Segundo a PF, a nova fase aprofunda apurações sobre crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, ameaça e invasão de dispositivos informáticos.
Além da prisão do banqueiro, foram expedidos dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. O Banco Central auxilia nas investigações.
Vorcaro já havia sido detido anteriormente ao tentar viajar para a Europa em avião particular. O caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal.
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) em São Paulo durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. A detenção foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que relata o caso.
A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, envolvendo a comercialização de títulos de crédito falsos pela instituição bancária. Após a prisão, Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista.
Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da operação busca aprofundar apurações sobre possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, ameaça e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido praticados por uma organização criminosa estruturada.
O nome da operação faz referência à suposta falha ou ausência de mecanismos internos de controle que deveriam impedir irregularidades financeiras como gestão fraudulenta e manipulação de mercado.
Mandados e investigação ampliada
Além da prisão do banqueiro, o STF determinou outros dois mandados de prisão preventiva e autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com o apoio técnico do Banco Central do Brasil.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no aeroporto de Guarulhos. Na ocasião, havia um mandado de prisão preventiva em aberto e suspeita de tentativa de deixar o país.
A defesa do empresário ainda não se manifestou oficialmente sobre a nova decisão judicial.
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